В Москве стартовала программа для молодых финансовых разведчиков «Новое поколение»
🇷🇺 17 августа в Москве в Международном учебно-методическом центре финансового мониторинга (МУМЦФМ) состоялось открытие программы «Новое поколение». Участников поприветствовали директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин и руководитель Россотрудничества Игорь Чайка.
Программа для молодых финансовых разведчиков в четве…
☀️Здравствуйте, дорогие подписчики! Собрали подборку новостей из мира финбеза. Полезного чтения!
📰Стартовал сбор заявок на конкурс проектов по финансовой безопасности среди финалистов Олимпиады
Финалисты VI Международной олимпиады по финансовой безопасности могут собрать команду и выиграть 50 тысяч рублей на каждого. На платформе «Содружество» стартовал приём заявок в номинации «Командный прое…
Исследование Банка международных расчетов «От наличных к криптоактивам: на пути к согласованному регулированию незаконных платежей»
Новые платежные инструменты, такие как криптоактивы, стейблкоины и розничная цифровая валюта центрального банка (CBDC), меняют подход к противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма по сравнению с наличными и банковскими счетами. Это требует комплексног…
Образование в антиотмывочной сфере: в Финуниверситете открыта новая магистерская программа «Киберэкономика и финансовая безопасность»
🌐 В статье для журнала «Финансовая безопасность» заместитель заведующего кафедрой экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, к.э.н. Людмила Королева рассказала о подготовке специалистов для сферы…
Юрий Чиханчин принял участие в заседании НАК
Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин принял участие в заседании Национального антитеррористического комитета (НАК).
Мероприятие провел председатель НАК, директор ФСБ России Александр Бортников.
Рассмотрен вопрос обеспечения защиты объектов транспортного, топливно-энергетического и атомного энергопромышленного комплексов. Определены приоритетные…
«Прививка от мошенников»: представитель Росфинмониторинга приняла участие в круглом столе на тему финансовой безопасности молодежи
🇷🇺 Руководитель пресс-службы Росфинмониторинга Ирина Рязанова выступила на экспертном круглом столе на тему «Противодействие мошенническим схемам в отношении молодежи: законодательные инициативы, профилактика и межведомственное взаимодействие».
📚 Мероприятие прошло в…
#СпрашивалиОтвечаем
❓Куда обращаться для постановки на учет в Росфинмониторинге?
1️⃣ Постановку на учет осуществляют территориальные органы Росфинмониторинга в соответствии с местом государственной регистрации организации и местом жительства индивидуального предпринимателя.
Адреса и контакты доступны по ссылке.
2️⃣ Подать необходимые документы для получения услуги можно через:
✅ почту
✅ Госу…
Здравствуйте, дорогие подписчики нашего канала! Подготовили для вас дайджест важных событий антиотмывочной сферы за неделю. Полезного чтения! ⤵️
📰Российскому антиотмывочному закону исполнилось 25 лет
7 августа 2001 года был принят Федеральный закон № 115-ФЗ, заложивший фундамент борьбы с легализацией преступных доходов в России. Тогда скептики предрекали, что на создание работающей системы уйдут…
🎥🎥🎥
Пресечена работа 9 координируемых из-за границы каналов вывода средств за рубеж с использованием криптовалюты. В Москве в бизнес-центре «Москва-Сити» задержаны более 20 сотрудников пунктов обмена криптовалюты, через которые мошенники легализовывали похищенные у граждан деньги.
Подробнее - в сюжете на телеканале Россия, 24
@fedsfm
⚡️Сервис «Прозрачный блокчейн» помог выявить связь фигурантов уголовного дела о мошенничестве с иностранной криптобиржей
С использованием сервиса криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн» аналитики Росфинмониторинга установили связь фигурантов уголовного дела о мошенничестве с иностранной криптовалютной биржей.
Работа девяти координируемых из-за границы каналов вывода средств за рубеж с ис…
