Очередная волна проверок прокуратуры по ПОД/ФТ в разных регионах.
С неизменными глупостями и ляпами в запросах.
Проверьте корпоративную почту. Вдруг Вас тоже дожидается сюрприз 😄
По итогам обязательно расскажем, насколько глубоко в этот раз пробьют дно своими придирками и выдумками.
Более 14 000 000 отчетов в Росфин отправлено субъектами ПОД/ФТ. 😱
Об этом свидетельствует техническая нумерация файлов в личном кабинете.
Правда, мы не знаем, с какого момента ведется подсчет...
Если принять, что в среднем отчет готовится хотя бы 5 минут (успеете? 😉), то на это было потрачено более 133 лет!!! человеческой жизни.
Вот и живите теперь с этим! 😜
НЕВОЗМОЖНО соблюдать нормы ПОД/ФТ в полном объеме❗️
Причин тому множество:
👉 несовершенство законодательства; в погоне за формальным соответствием рекомендациям ФАТФ десятилетиями игнорируются вопиющие коллизии и ляпы формулировок;
👉 противоречия в толковании норм Банком России и Росфинмониторингом - неужели нельзя сесть и договориться о единообразном применении?
👉 "заточенность" надзора на п…
ДИЛЕММА
В ювелирной рознице продано изделие на сумму более 1 млн.
Но, как ранее уже обозначали, адрес регистрации клиента - не известен.
1. ✅ Отчет в Росфин отправлен без указания адреса.
Это 100% нарушение. Теоретически алгоритмы Росфина не обязательно, но могут это выявить. Росфин стучит в Пробирную палату.
Пробирная проводит проверку. Выявляет нарушение.
Штраф от 200 000 руб. (при быстрой оп…
Такое ощущение, что в ООН дожидаются, пока будет очередной виток проблем со входом в ЛК Росфина.
И сразу обновляют свой Перечень.
Мелкие пакостники! 😡
Помните, мы рассказывали историю, как Росфин пытался наказать агентство недвижимости за операцию, не отчитанную в период, когда еще не было определено конкретное пороговое значение для отправки отчетов?
👍 Радостно и удивительно, что наши доводы были услышаны. И при рассмотрении дела нарушения были переквалифицированы на ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ.
👎 Грустно, что Росфин не счел возможным назначить на…
Вслед за Банком России Росфинмониторинг принимает меры по приведению требований к идентификации юр.лиц в соответствие со стандартами ФАТФ.
Опубликован проект соответствующих изменений.
Заодно текст Приказа N 74 приводится в соответствие с законодательством, изменившимся за время с момента его принятия.
Но вот устранять изначально допущенные явные косяки в формулировках приказа финразведка почем…
