Росфинмониторинг предлагает приостанавливать операции при частичном совпадении данных с перечнями
9 сентября 2026 года опубликован проект поправок к Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», подготовленный Росфинмониторингом.
Читайте продолжение →
Наши каналы:
• Telegram
• MAX
• VK
• …
Вчера была на открытии новой магистерской программы в Дипломатической академии МГИМО — «Международная экономическая и финансовая безопасность».
Студенты задавали вопросы Герману Негляду, и один из них был о том, каким сегодня вообще должен быть специалист в сфере финансового мониторинга.
Ответ мне очень понравился.
По сути, это эксперт на стыке сразу пяти профессий.
Экономика — чтобы понимать …
📢 Коллеги! 🤝
📅 Приглашаем Вас пройти Целевой инструктаж/Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
🗓 Дата инструктажа: 28 сентября 2026 г. в 10-00 МСК
💰 Стоимость участия: 5.000 руб.
📚 В цену включены:
- раздаточные материалы (инструкции, чек-листы),
- возможность задавать вопросы лектору,
- свидетельство об обучении установленного образца (мы передаем сведения об обученных сотрудниках в учебн…
11 сентября: 25 лет со дня трагедии, которая изменила систему ПОД/ФТ
Сегодня, 11 сентября 2026 года, — 25 лет со дня терактов в США, унёсших 2 977 жизней. За каждой из них — семья, недожитые годы, несостоявшиеся планы.
К идентификации клиентов и анализу операций это имеет прямое отношение: после 11 сентября борьба с финансированием терроризма вошла в мандат FATF и стала частью международной сист…
Банки начнут чаще спрашивать про происхождение денег на вкладах — но не у всех подряд
Проверка не станет обязательной для каждого вкладчика — это преувеличение из пересказов новости. Речь о риск-ориентированном контроле: банк присматривается к отдельным операциям, в первую очередь к внесению крупных сумм наличными.
Читайте продолжение →
Наши каналы:
• Telegram
• MAX
• VK
• YouTube
• RuTube
• Дз…
Мы запустили новый сервис. И родился он не из идеи «давайте сделаем ещё один IT-продукт», а из реальной боли нашего консалтингового бизнеса.
Кто хоть раз массово формировал документы для клиентов или сотрудников, знает, как это выглядит.
Есть таблица на десятки или сотни получателей.
Для каждого нужно:
— сформировать документ с его данными;
— проверить, что нигде ничего не пропущено;
— сохр…
С 1 сентября 2026 года вступают в силу новые правила по цифровым валютам, НСПК и цифровому рублю
Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение о ключевых изменениях в нормативном регулировании, которые начали действовать с 1 сентября 2026 года.
Читайте продолжение →
Наши каналы:
• Telegram
• MAX
• VK
• YouTube
• RuTube
• Дзен
• Сайт
@amlclub
11 лет школы.
5 лет института.
Повышение квалификации.
Профессиональные конференции.
Обязательные обучения.
А потом человек открывает агентство недвижимости или бухгалтерскую компанию — и выясняется, что он должен знать, кто такой СДЛ, зачем ему ПВК, что в Росфинмониторинг нужно отправлять ФЭС и почему какой-то перечень нужно было скачать ещё вчера.
Одна из самых частых фраз, которую я слышу от …
Росфинмониторинг запустил кампанию «Стопдроп»: как не стать соучастником
31 августа 2026 года на официальном сайте Росфинмониторинга опубликована информация о старте информационной кампании «Стопдроп». Ведомство совместно с АНО «Национальные приоритеты» разъясняет гражданам и бизнесу, чем опасна передача банковских карт и счетов третьим лицам.
Читайте продолжение →
Наши каналы:
• Telegram
• MAX…
Важно для субъектов 115-ФЗ: как меняетсяпорядок получения гуманитарного пособия с 2027 года
28 августа 2026 года опубликован проект Указа Президента РФ, который вносит изменения в Положение о Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности (утверждено Указом Президента РФ № 774 от 23.10.2025)…
Читайте продолжение →
Наши каналы:
• Telegram
…
