criminaldefensefirm

👍 Когда человек уходит из компании, то руководители часто думают только о передаче дел, подписании обходного листа и возврате пропуска. Мало кто задумывается о том, что вместе с сотрудником уходит не только его опыт, но и доступ к информации, который при определенных обстоятельствах может обернуться серьезными проблемами. ❗️ Иногда финансовыми, иногда репутационными, а иногда и уголовными. 👤 …

👍 Когда в компании обнаруживается что-то подозрительное, будь то нестыковка в отчетности, странная сделка или жалоба на сотрудника, у руководства возникает естественное желание разобраться своими силами. ⚙ И здесь важно понимать, что внутреннее расследование – это процедура, у которой есть свои правовые границы, которые важно не нарушать. 📖 Начинать нужно с локального акта, в котором прописан …

👍 Есть сценарий, который я периодически наблюдаю. Два человека начинают бизнес вместе, договариваются на словах, делят доли «по-честному», и несколько лет все идет хорошо. Компания растет, выручка увеличивается, партнеры называют друг друга друзьями. ❌ А потом что-то ломается, и то, что начиналось как обычный спор о деньгах и справедливости, превращается в уголовное дело. 📣 Недавно такая истори…

👍 В определенный момент финансовая отчетность, а точнее ее фальсификация, превращается в повод для возбуждения уголовного дела. Речь идет о статье 172.1 УК РФ, которая предусматривает ответственность за фальсификацию финансовых документов учета и отчетности финансовой организации. ✍️ Диспозиция статьи 172.1 УК РФ описывает внесение в документы бухгалтерского учета или отчетность заведомо неполн…

👍 Антикоррупционную оговорку нередко рассматривают как формальный пункт. Между тем это один из немногих инструментов, переносящих антикоррупционную политику компании из внутренних актов в отношения с контрагентом. Поэтому важное значение имеет не сам факт наличия такого пункта, а то, какие механизмы за ним стоят. Коррупционные риски возникают в том числе при взаимодействии с контрагентами. Огов…

👍 При получении государственной поддержки, мало кто задумывается о том, что будет через год или два, когда будут проверять, как именно эти деньги были потрачены. 👁 Между тем именно здесь возникает один из самых недооцененных рисков. Как определяется целевое использование субсидии разъяснил Минфин в Письме от 13.07.2017 N 02-09-05/44583, и эти разъяснения до сих пор остаются ориентиром для контрол…

👍 Классический захват бизнеса часто представляют как силовое воздействие. Сегодня такие истории практически исчезли, потому что захваты перешли в правовую плоскость и внешне выглядят как обычные судебные процессы, проверки и уголовные дела. Именно поэтому их стало сложнее распознать и намного опаснее пропустить. 🔃 Механика изменилась, однако цель осталась прежней. Например, недобросовестная ст…

👍 Бывает так, что сделка выглядит безупречно, проверили корпоративную структуру, посчитали риски, оценили активы. А через полгода после закрытия сделки выясняется, что у приобретенной компании есть эпизоды, о которых предпочли не рассказывать. Именно поэтому я считаю, что проверка на уголовные риски должна быть полноценной частью due diligence, а не ее факультативным блоком. Традиционная провер…

️❗️ ИД «Коммерсантъ» опубликовал рейтинг лучших юридических фирм и юристов в сфере private wealth за 2026 год. ✍️ Это максимально подробное исследование рынка, где юристы работают не с бизнесом как таковым, а с личным капиталом состоятельных клиентов, их семьями и теми рисками, которые возникают на стыке денег, репутации и права. 👍 Criminal Defense Firm в первой группе (band 1) категории «Уголо…

👍 Мы привыкли к мысли, что нужно быть осторожными с перепиской в мессенджерах, электронной почтой и телефонными разговорами. Теперь к этому списку добавляется еще один собеседник, который молчит, не спорит и создает полное ощущение приватности – искусственный интеллект. 🔎 Американские суды уже столкнулись с этим вплотную. Washington Post изучила публичные материалы и нашла как минимум двенадцат…