Банки усилят проверки крупных операций с наличными. Кого это коснется? Банки будут запрашивать у клиентов документы при внесении крупных сумм наличных через банкомат или кассу. Новая большая методическая рекомендация Банка России делает акцент не просто на формальном сборе документов, а на их содержательном анализе, а также расширяет перечень операций, на которые кредитные организации будут обра…






