Росфинмониторинг и ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ (115ФЗ) МЭЦФМ

Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга «Национальное достояние» 18 лет оказывает помощь всем субъектам Федерального закона №115-ФЗ в его исполнении. А также помощь по работе с ГИИС ДМДК участникам рынка ДМ и ДК. Организация является официальным партнером Международного учебного методического центра финансового мониторинга, учрежденного Федеральной службой по финансовому мониторингу (МУМЦФМ). Данная группа предназначена для всех субъектов закона №115-ФЗ: ✅ Агентств недвижимости и предпринимателей рынка недвижимости, ✅ Организаций и ИП ювелирной отрасли, ✅ Микрофинансовых организаций, ✅ Кредитных потребительских кооперативов, ✅ Ломбардов, ✅ Лизинговых компаний, ✅ Операторов по приему платежей, ✅ Страховых организаций, ✅ Операторов лотерей, ✅ Организаторов азартных игр, ✅ Операторов связи, ✅ Нотариусов, ✅ Аудиторов, ✅ Адвокатов, ✅ Организаций и ИП, оказывающих юридические, бухгалтерские услуги, ✅ Профучастников рынка ценных бумаг, ✅ Управляющих компаний ИФ, ПИФ, ✅ Негосударственных пенсионных фондов, ✅ Осуществляющих продажу криптовалюты на основании договора, и др. субъектов закона №115-ФЗ . ❗️ В группе возможно обсуждение вопросов: › разработки правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, › практики проверок надзорных органов, › требования в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, › целевой инструктаж и повышение уровня знаний (квалификации), › предоставление информации в Росфинмониторинг (отчетность по ФЭС). 🧨 В группе размещаются полезные материалы, новости Росфинмониторинга, Центрального Банка РФ, новости Федеральной Пробирной Палаты, ФНС России, Роскомнадзора, статьи эксперта, рекомендации и комментарии. ❓На вопросы участников отвечает Елена Тесля (Пинигина) - ведущий в России эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, руководитель МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ [club138072772|«ВЕСТИ 115-ФЗ»], с опытом работы в данной области 21 гож, спикер, лектор учебных программ в ведущих ВУЗах России, разработчик методичес