Минфин предложил передавать в ФНС данные о регулярных переводах граждан между физлицами

Минфин хочет слить в ФНС данные о подозрительных переводах — риск проверок растёт Минфин предложил передавать в ФНС сведения о подозрительных переводах граждан. Критерии таких операций ЦБ и ФНС ещё только предстоит определить. По данным Frank Media. Вывод: пока критерии не известны — самое время навести порядок в назначениях платежей и разделить личные и деловые переводы. Бухгалтер считает на пальцах Если переводы попадут под критерии «подозрительных», ФНС получит основание для запроса пояснений или выездной проверки. Конкретных сумм в предложении пока нет. Что сделать 1. Не мешай личные и деловые переводы на одном счёте 2. Пиши корректное назначение платежа в каждом переводе 3. Следи за появлением критериев подозрительных операций от ЦБ Разбор Периметра · ИИ. Не заменяет консультацию.

МИНФИН ПРЕДЛОЖИЛ ОБЯЗАТЬ ЦБ ПЕРЕДАВАТЬ НАЛОГОВИКАМ ДАННЫЕ О ПЕРЕВОДАХ РОССИЯН Министерство финансов России предложило обязать Центральный банк передавать налоговым органам информацию о гражданах, чьи банковские операции имеют признаки систематического получения доходов от других физических лиц. Соответствующие поправки подготовлены ко второму чтению одного из законопроектов бюджетного пакета. Изменения планируется внести в Налоговый кодекс. Согласно документу, Банк России будет направлять в Федеральную налоговую службу сведения о подозрительных счетах, после чего ведомство получит право запрашивать у кредитных организаций детальные выписки по таким клиентам. В настоящее время налоговики могут получать подобную информацию только при проведении проверок или взыскании долгов с обязательным согласием вышестоящего руководства. В тексте поправок указано, что регулятор «направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, сведения о физических лицах, операции по счетам которых обладают признаками систематического получения доходов от иных физических лиц». Ожидается, что новые правила вступят в силу с 1 января 2027 года и затронут транзакции, совершенные после 1 января 2026 года. Ранее в Государственную думу также поступила инициатива, наделяющая Центробанк полномочиями по выявлению рисков сомнительных операций граждан, которая обяжет банки с весны 2028 года ограничивать таким клиентам входящие переводы суммой ₽30 тыс. в месяц.

ЦБ обяжут передавать в налоговую данные о подозрительных переводах россиян Минфин предложил обязать Центробанк передавать ФНС сведения о россиянах, чьи банковские операции указывают на систематическое получение денег от других граждан. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с поправками. После получения данных налоговая сможет запрашивать выписки по счетам таких физических лиц. Сейчас для этого необходимы основания в виде налоговой проверки или взыскания задолженности. Конкретные признаки подозрительных операций и порядок обмена информацией определят ЦБ и ФНС. Если поправки примут, они начнут действовать с 2027 года, но распространятся на переводы с 1 января 2026 года.

ЦБ обяжут передавать в налоговую данные о подозрительных переводах россиян Минфин предложил обязать Центробанк передавать ФНС сведения о россиянах, чьи банковские операции указывают на систематическое получение денег от других граждан. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с поправками. После получения данных налоговая сможет запрашивать выписки по счетам таких физических лиц. Сейчас для этого необходимы основания в виде налоговой проверки или взыскания задолженности. Конкретные признаки подозрительных операций и порядок обмена информацией определят ЦБ и ФНС. Если поправки примут, они начнут действовать с 2027 года, но распространятся на переводы с 1 января 2026 года.